PF investiga quadrilha acusada de realizar golpes bilionárias com criptomoeda
Nesta quinta-feira (07), a Polícia Federal deflagra a Operação Profeta, com o objetivo de desarticular uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex, suspeita de ter aplicado golpes em cerca de 10 mil investidores. Segundo as investigações, a quadrilha lesou cerca de 10.000 investidores em pouco mais de R$ 260 milhões, valor levado para o exterior sem o conhecimento das vítimas.
Na ação de hoje, os agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, nos municípios do Rio de Janeiro (bairro de Campo Grande), Barueri/SP, Guarulhos/SP, Cajamar/SP e Salto/SP.
As investigações mostraram que a empresa tinha uma complexa estrutura para captar investidores, receber os aportes e depois enviar o dinheiro para exterior através de corretoras de criptomoedas.
O nome da operação faz referência ao líder do grupo, que religião para atrair mais vítimas e cultivar a confiança das pessoas já envolvidas com o esquema financeiro fraudulento.
Além de golpes contra pessoas físicas, a empresa também praticou vários crimes contra o sistema financeiro nacional, como apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas.
A quadrilha também é investigada pelos crimes de atividade de administrador no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização; organização criminosa transnacional; e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.
Por: Ágatha Araújo
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